La UCO
Guardias civiles pertenecientes a la Unidad Central Operativa (UCO) se han personado hoy en la sede del banco BNP en Madrid para pedir información en el marco de la causa abierta por la lista Falciani y el banco suizo HSBC, según ha confirmado el instituto armado.
Como en la anterior ocasión, se trata de un requerimiento de la Fiscalía
Anticorrupción en el marco de una investigación dirigida por el juez de
instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, sobre
un posible blanqueo de capitales en el banco Como en la anterior ocasión, se trata de un requerimiento de la Fiscalía
Anticorrupción en el marco de una investigación dirigida por el juez de
instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, sobre
un posible blanqueo de capitales en el banco HSBC.
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